公司監(jiān)事會公告范文通用

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：

　　一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。

　　監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

　　1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;

　　監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對董事會編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

　　1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

　　2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

　　3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

　　公司工會委員會全委會選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣�司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告

　　能源股份有限公司監(jiān)事會

　　20xx年xx月xx日

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