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投資意向書

時(shí)間：2025-12-03 22:08:37 金融/投資/銀行/保險(xiǎn)/財(cái)會(huì)

投資意向書合集15篇

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認(rèn)識到意向書的重要性，意向書有單獨(dú)簽署式和聯(lián)合簽署式兩種形式，什么樣的意向書才是有效的呢？下面是小編收集整理的投資意向書，希望能夠幫助到大家。

投資意向書合集15篇

投資意向書1

　　甲方:

　　乙方：

　　乙方在縣多次考察后，認(rèn)為該鎮(zhèn)的投資環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好，擬選該鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)投資興辦企業(yè)。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下投資協(xié)議：

　　一、乙方擬投資億元人民幣，用地_____畝(暫定，可至具各供地條件時(shí)再確認(rèn)數(shù)量)，興辦_______________等項(xiàng)目，生產(chǎn)_____等產(chǎn)品。

　　二、乙方項(xiàng)目為外來投資項(xiàng)目，享受甲方目前最優(yōu)惠的招商引資政策；同時(shí)保證按照甲方規(guī)定，符合甲方的投資強(qiáng)度以及各項(xiàng)規(guī)劃指標(biāo)的要求。

　　三、乙方在甲方境內(nèi)所辦_______________企業(yè)應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅收必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項(xiàng)目，相應(yīng)的服務(wù)和政策也就不能享受。

　　四、乙方的投資方案確定，甲方即成立項(xiàng)目服務(wù)小組，免費(fèi)派專人為乙方選擇廠址提供幫助;并協(xié)助乙方辦理_____企業(yè)工商注冊稅務(wù)登記國土用水用電等手續(xù)，負(fù)責(zé)工作協(xié)調(diào)和各級優(yōu)惠政策落實(shí)到位等。甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難，確保乙方建設(shè)和生產(chǎn)的正常開展。

　　五、本意向書簽定后，乙方支付甲方保證金拾萬元整，以保證本項(xiàng)目盡快落地開工。如項(xiàng)目用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批手續(xù)到位，具備供地條件時(shí)，甲方將書面通知乙方辦理供地手續(xù)，如乙方在接到通知1個(gè)月內(nèi)未辦理供地手續(xù)的，將視為乙方違約，甲方將不再為乙方保留項(xiàng)目用地，并沒收乙方保證金。但甲方如未按相應(yīng)要求(即“五通一平：通水、通電、通路、通郵、通訊、平整土地——平整后的高度不能低于周邊道路”，及選址地塊規(guī)劃紅線內(nèi)的溝渠全部填平)的`，則乙方可視該項(xiàng)目用地未達(dá)到供地條件，可以拒絕接受該用地，直至達(dá)到要求時(shí)方才接受，辦理供地手續(xù)的期限也隨之順延。

　　六、項(xiàng)目用地按15.6萬元/畝出讓，具體付款方式為由乙方在土地出讓時(shí)直接交到縣國土局。

　　甲方鼓勵(lì)項(xiàng)目早落地早開工早投產(chǎn)，按每畝6.6萬元分批進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法分二期：乙方動(dòng)工時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)70%，工程結(jié)頂時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)30%。

　　七、根據(jù)規(guī)定：項(xiàng)目的建設(shè)配套費(fèi)按建筑面積30元/平方米的50%收取，向甲方繳納的企業(yè)周邊道路用地承擔(dān)費(fèi)（標(biāo)準(zhǔn)為5萬元/畝，按照為項(xiàng)目用地周圍的規(guī)劃道路的一半面積計(jì)算)。

　　八、本意向書的相關(guān)內(nèi)容經(jīng)雙方確認(rèn)，可作為正式合同的條款。未盡事宜，雙方協(xié)商后在正式合同中確定。

　　九、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　十、簽字欄。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽定時(shí)間：

　　簽定地點(diǎn)：

投資意向書2

　　甲方：蕪湖一休哥信息技術(shù)有限公司

　　法定代表人：

　　住所：

　　乙方：杭州車貓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

　　法定代表人：

　　住所：黃巍

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就乙方投資入股甲方的有關(guān)事宜，經(jīng)充分協(xié)商一致，達(dá)成如下投資意向書：

　　鑒于：

　　1、甲方蕪湖一休哥信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）是一家具有獨(dú)立法人資格，按《中華人民共和國公司法》于年月日在省市注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)，持有注冊號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，法定代表人，注冊資金萬元人民幣，實(shí)繳資本萬元人民幣。

　　2、乙方是一家具有獨(dú)立法人資格，按《中華人民共和國公司法》于年月日在省市注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)，持有注冊號《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，法定代表人，注冊資金萬元人民幣，實(shí)繳資本萬元人民幣。

　　3、乙方已充分了解甲方的公司規(guī)模、業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，并認(rèn)同甲方公司的市場前景，擬投入資金入股與甲方一同成長。

　　4、螞蟻女王項(xiàng)目為甲方公司自有經(jīng)營項(xiàng)目，其知識產(chǎn)權(quán)、信息渠道、業(yè)務(wù)經(jīng)營方式歸甲方自有，不與甲方公司主體進(jìn)行分割。

　　5、乙方委托律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)對甲方開展詳細(xì)盡職調(diào)查，甲方應(yīng)對乙方的盡職調(diào)查全力配合，并提供相關(guān)的資料，且資料應(yīng)真實(shí)有效。雙方同意，在乙方獲得滿意的盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，乙方對目標(biāo)公司的投資前估值為【800】萬元人民幣。

　　一、期限

　　除非由雙方書面同意延長本《投資意向書》的期限，本《投資意向書》及其內(nèi)容和條件將自簽署之日起90日歷天內(nèi)有效。

　　二、主要意向

　　乙方已選中并決定投資入股甲方，愿意與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與甲方簽訂正式的《投資入股合同》。

　　三、投資方式

　　3.1、乙方以增資擴(kuò)股方式的方式成為甲方目標(biāo)公司股東，具體股權(quán)比例乙方獲得不低于目標(biāo)公司30%股權(quán)、現(xiàn)金或者實(shí)物投入不低于342。8571元為基礎(chǔ)。

　　3.2、甲方應(yīng)當(dāng)確保目標(biāo)公司內(nèi)所有的股東同意乙方向甲方增資擴(kuò)股。并通過經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)決議，批準(zhǔn)乙方本次投資目標(biāo)公司，并同意目標(biāo)公司今后與乙方簽訂正式的投資協(xié)議等具有法律約束力的文件。

　　四、乙方投后權(quán)利

　　（一）股東權(quán)利

　　乙方成為目標(biāo)公司股東后，乙方享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的一切權(quán)利。

　　（二）董事會(huì)

　　目標(biāo)公司應(yīng)重新組建董事會(huì)，董事會(huì)由3名董事組成，其中乙方委派一名獨(dú)立董事。董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，其職權(quán)及議事規(guī)一般事項(xiàng)按全體董事超過半數(shù)表決通過，特殊事項(xiàng)須全體同意才能通過。

　　（三）財(cái)務(wù)知情權(quán)

　　乙方有權(quán)審核目標(biāo)公司的重要財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告，檢查目標(biāo)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。目標(biāo)公司應(yīng)在在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的30日內(nèi)，向乙方提供年度合并審計(jì)報(bào)告、年度合并經(jīng)營報(bào)告；每月向乙方提交財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營季報(bào)。

　　（四）回購請求權(quán)

　　在下列情況下，乙方有權(quán)要求甲方回購乙方所持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)/股份：

　　1、甲方向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)且未通知乙方的；

　　2、甲方發(fā)生嚴(yán)重違約或違反陳述保證事項(xiàng)；

　　3、甲方未滿足本意向書第六條承諾條款

　　根據(jù)乙方的書面回購?fù)ㄖ追綉?yīng)在乙方發(fā)出回購?fù)ㄖ掌?0日內(nèi)回購乙方所持有的目標(biāo)公司全部/部分股權(quán)，回購價(jià)格應(yīng)當(dāng)為以下1）和2）金額中孰高者為準(zhǔn)，1）乙方進(jìn)行本次投資時(shí)的增資款

　　總額按照每年12%單利計(jì)算的本息之和，或者2）距離股權(quán)回購發(fā)生時(shí)最近一次目標(biāo)公司公司投后估值（由雙方都認(rèn)可的其他投資人出于真實(shí)投資意圖對目標(biāo)公司所做的實(shí)際投資后目標(biāo)公司的投后估值）的總額與股權(quán)回購發(fā)生時(shí)乙方屆時(shí)所持目標(biāo)公司的股權(quán)比例的乘積。

　　（五）反稀釋

　　本次交易完成后，目標(biāo)公司擬進(jìn)行新的任何形式的融資的，乙方有權(quán)以相同的價(jià)格和條件參與，甲方不得以任何方式阻礙乙方行使本權(quán)利。

　　六．雙方承諾條款

　　6.1、甲方承諾：公司所有股東全部同意本意向書項(xiàng)下全部條款，以確認(rèn)乙方對目標(biāo)公司增資后，乙方所能享有的一切的權(quán)利。

　　6.2、甲方主要股東袁華（身份證號：）承諾：在乙方履行投資義務(wù)以后，三年之內(nèi)在甲方公司經(jīng)營狀況良好的情況下，不會(huì)離職、不會(huì)向第三方轉(zhuǎn)讓袁華自身持有的股份，不會(huì)與除甲方公司或個(gè)人組織之外的第三方從事與甲方經(jīng)營業(yè)務(wù)存在競爭性質(zhì)的工作或者投資。（責(zé)任相對方簽字：日期：）

　　6.3、乙方承諾：在簽訂正式投資入股協(xié)議成為甲方正式股東以后，不會(huì)用股東身份去干涉甲方的經(jīng)營自主權(quán)，不會(huì)利用股東身份去獲取甲方公司的業(yè)務(wù)機(jī)密，不會(huì)用股東的身份去損害甲方的任何權(quán)益。

　　6.4 、乙方承諾：為支持甲方公司的業(yè)務(wù)開張，在乙方履行投資義務(wù)以后，乙方自身或者名下控股公司所有的全部車源或者車輛信息

　　的保養(yǎng)、維修記錄必須且唯一指定有甲方公司自有《螞蟻女王》項(xiàng)目查詢。該信息的提供乙方不收取任何費(fèi)用。

　　七、排他性與保證金

　　7.1、在本意向書簽訂生效以后，甲方不得向除乙方以外的個(gè)人、公司或組織出售股權(quán)/股份。

　　7.2、乙方支付元，作為本次投資意向的保證金，如乙方放棄本次投資，則保證金不予退還。

　　八、保密

　　本《投資意向書》的`有效期限內(nèi)為保密期。雙方應(yīng)對本《投資意向書》以及另一方所有的或機(jī)密的信息承擔(dān)保密責(zé)任，對該些信息的使用應(yīng)僅限于有關(guān)此次投資，且未經(jīng)保留信息所有權(quán)或機(jī)密信息的另一方的事先書面同意，不得公布或披露該信息。

　　九、違約責(zé)任

　　9.1、如因雙方中任一方原因而導(dǎo)致乙方未能入股目標(biāo)公司，應(yīng)承擔(dān)另一方對目標(biāo)公司所進(jìn)行的財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查及審計(jì)、評估的相關(guān)費(fèi)用。

　　9.2、本意向書為乙方對甲方公司市場前景的認(rèn)可，鑒于此，若乙方在本意向書約定的期限內(nèi)未如約對甲方進(jìn)行投資或者投資入股比例沒有達(dá)到約定的最低額度的，致使乙方在遵守第七條的約定的期間錯(cuò)失與第三方簽訂投資協(xié)議、增資擴(kuò)股協(xié)議、收購協(xié)議的，乙方應(yīng)當(dāng)對甲方所受到損失進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償額度限于依照本意向書中乙方向甲方增資的最低現(xiàn)金。

　　十、特別約定

　　在下列情況下，甲方有權(quán)回購乙方將所持有的甲方的股權(quán)并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任

　　1、乙方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，抽逃資金散失債務(wù)能力的；

　　2、乙方發(fā)生嚴(yán)重違約或違反陳述保證事項(xiàng)；

　　3、乙方未滿足本意向書第六條承諾條款

　　根據(jù)乙方的書面通知，乙方應(yīng)在甲方發(fā)出書面通知之日起3日內(nèi)履行回購行為，回購價(jià)格以依據(jù)本意向書簽訂的正式投資協(xié)議時(shí)所支付的價(jià)款為限。

　　十一、爭議處理

　　如因履行本意向書而發(fā)生的爭議，雙方同意向蕪湖市仲裁委員會(huì)申請仲裁。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

　　十二、《投資意向書》的生效、終止和失效

　　12.1、本《投資意向書》自雙方簽字蓋章之日起生效，本意向書作為今后正式的投資協(xié)議、增資擴(kuò)股協(xié)議、收購協(xié)議或其他有法律約束力的文件一部分。如最終乙方未能成功入股目標(biāo)公司，則由過錯(cuò)方向另一方承擔(dān)違約責(zé)任后，本《投資意向書》自行終止，終止后本《投資意向書》不再具任何效力。

　　12.2、如協(xié)議雙方有未盡事項(xiàng)需補(bǔ)充，可另行簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書》，《補(bǔ)充協(xié)議書》與本協(xié)議具備相同法律效力。

　　簽字頁，無正文。

　　甲方：蕪湖一休哥信息技術(shù)有限公司法定代表人或授權(quán)代表：日期：

　　乙方：杭州車貓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人或授權(quán)代表：日期：

投資意向書3

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)和《增城市工業(yè)投資項(xiàng)目評審及管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就乙方在增城市項(xiàng)目的相關(guān)事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特訂立本意向書，供雙方共同遵守。

　　一、乙方意向及發(fā)展計(jì)劃

　　（一）乙方意向

　　乙方意向受讓位于畝用地，

　　土地起拍（轉(zhuǎn)讓）價(jià)格為/畝。該地塊規(guī)劃用途為工業(yè)用地，現(xiàn)使用年限從___年___月___日至___年___月___日。土地現(xiàn)狀為：______ 。乙方意向受讓該地塊用于建設(shè)____________項(xiàng)目，公司名稱暫定名為：__________________ 。

　　（二）乙方發(fā)展計(jì)劃

　　1、擬成立的公司，其經(jīng)營范圍為：

　　2、萬元人民幣。一期工程（______年______月底以前）投入其中固定資產(chǎn)投資萬元。二期工程（萬元，其中固定資產(chǎn)投資______萬元。

　　3、建設(shè)內(nèi)容：全面投產(chǎn)后形成年產(chǎn)能力。其中一期工程完成后達(dá)到年產(chǎn)_________生產(chǎn)能力；二期工程完成后達(dá)到年產(chǎn)______生產(chǎn)能力。

　　4、項(xiàng)目產(chǎn)出規(guī)模：一期工程完成后，年產(chǎn)值達(dá)到萬元，年創(chuàng)稅______萬元，安置就業(yè)人員______人；全部建成后，年產(chǎn)值達(dá)到______億元，年創(chuàng)稅______萬元，安置就業(yè)人員______人。

　　5、建設(shè)總工期：年，開工時(shí)間為___年___月___日，竣工時(shí)間為___年___月___日。二期工程建設(shè)期______年，開工時(shí)間為___年___月___日，竣工時(shí)間為

　　6、其它投資情況按乙方提供的項(xiàng)目投資計(jì)劃書為準(zhǔn)。

　　二、甲方的要求和條件

　　（一）乙方擬成立的公司必須符合以下條件：

　　1、法定地址在增城市行政區(qū)域內(nèi)，依法進(jìn)行工商登記的獨(dú)立核算的企業(yè)法人。

　　2、依法繳交各項(xiàng)稅費(fèi)。

　　3、其他要求

　　（二）按時(shí)完成本意向第一條和投資計(jì)劃書規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方分別于讓取得使用權(quán)的土地______畝；于___年___月___日前向乙方交付土地______畝。

　　2、甲方負(fù)責(zé)將水、電、路通至乙方合法受讓取得使用權(quán)的地塊。

　　3、甲方為乙方提供優(yōu)質(zhì)高效的`代辦服務(wù)，乙方提供相關(guān)資料及負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用。

　　4、確保在簽訂正式土地出讓（轉(zhuǎn)讓）合同后內(nèi)將國有土地使用證辦到乙方指定公司名下。

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、辦理乙方所需

　　四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、在領(lǐng)取該土地《國有土地使用證》或《建設(shè)用地批準(zhǔn)證書》后半年內(nèi)必須完善建設(shè)前所有手續(xù)并動(dòng)工建設(shè)。

　　2、參與土地招拍掛，取得轉(zhuǎn)讓土地后，按協(xié)議要求使用土地，不得倒賣土地和擅自改變用地性質(zhì)與用途。

　　3、規(guī)范經(jīng)營行為，服從主管部門的管理；按時(shí)上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表；按有關(guān)部門要求及時(shí)提供各種資料。

　　4、按甲方辦證需要，及時(shí)配合并提供有關(guān)資料、證照。

　　五、違約責(zé)任

　　本意向書簽字生效后，任何一方違反意向書規(guī)定條款均為違約。若甲方違約，須賠償乙方已投入資金；若乙方違約，甲方有權(quán)視情況收回土地。

　　六、未盡事宜本著有利于項(xiàng)目建設(shè)的原則，經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂補(bǔ)充意向條款。

　　七、本意向書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后生效。

　　甲方（簽章）

　　乙方（簽章）：

　　代表：

　　日期：

投資意向書4

　　甲方：_____人民政府

　　乙方：____________

　　為加快___________城鎮(zhèn)化步伐，改善鎮(zhèn)區(qū)形象和群眾居住條件，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)就_____區(qū)建設(shè)達(dá)成如下投資意向。

　　一、項(xiàng)目情況：甲方提供_____________占地面積約10畝（實(shí)際面積以國土部門測定紅線為準(zhǔn)）的建設(shè)用地，給乙方建設(shè)商住樓項(xiàng)目。

　　二、供地方式：甲方按程序?qū)⒌貕K進(jìn)行掛牌，乙方通過公開摘牌的.方式，合法取得地塊開發(fā)權(quán)。地塊價(jià)格初定40萬元/畝（最終以掛牌價(jià)為準(zhǔn)）。

　　三、甲方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、甲方保證自本協(xié)議簽訂之日起，著手辦理項(xiàng)目用地掛牌、提供規(guī)劃建設(shè)許可證、土地使用證、施工許可證等相關(guān)手續(xù)，并力爭在三個(gè)月內(nèi)辦好。

　　2、保證本地塊地上地下桿線移除及施工過程中的矛盾解決，交凈地給乙方。

　　3、為乙方合法取得地塊使用權(quán)提供必要幫助。

　　4、保證乙方合法權(quán)益，如果土地摘牌價(jià)高于價(jià)掛牌價(jià)10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，則必須即時(shí)退還乙方交給甲方所有資金，并按銀行同期貸款利率計(jì)算利息。

　　四、乙方責(zé)任和義務(wù)：

　　1、本協(xié)議簽訂后，即付給甲方項(xiàng)目保證金100萬元。

　　2、即時(shí)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)（效果圖），為土地掛牌和項(xiàng)目規(guī)劃評審創(chuàng)造條件。

　　3、在土地摘牌后（雙方協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議）一周內(nèi)付清土地余款，并即時(shí)按規(guī)劃開工建設(shè)。

　　4、項(xiàng)目建設(shè)過程中必須服從甲方監(jiān)督。

　　五、其他說明：

　　本意向書所列條款，系甲乙雙方達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。

　　甲方：____________簽字（章）乙方：____________簽字（章）

　　簽訂日期：________年____月____日

投資意向書5

尊敬的_____市領(lǐng)導(dǎo)：

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　　紅星美凱龍連鎖集團(tuán)自1986年創(chuàng)業(yè)以來，始終以建設(shè)溫馨、和諧家園，提升消費(fèi)者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟(jì)南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚(yáng)州等地開辦了50家大賣場，商場總規(guī)模達(dá)450萬平方米，20xx年銷售總額近250億元，成為中國家居業(yè)行業(yè)的第一品牌。

　　經(jīng)過22年的奮斗，紅星美凱龍與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪?shù)葒H連鎖巨頭結(jié)成發(fā)展聯(lián)盟。紅星美凱龍連續(xù)3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項(xiàng)目有上海紅星美凱龍第四店真北路二期、上海紅星美凱龍第五店—浦東家居廣場、北京紅星美凱龍第三店—世界家居廣場、廣州紅星美凱龍世博家具廣場等，預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)銷售規(guī)模將翻番，企業(yè)競爭力將大幅提升。

　　紅星美凱龍連鎖集團(tuán)連續(xù)5年擠身中國民營企業(yè)500強(qiáng)前50位，20xx年再度當(dāng)選中國最具競爭力100家名牌，20xx年榮膺““20xx中國最具競爭力民營企業(yè)50強(qiáng)”、“中國連鎖經(jīng)營企業(yè)50強(qiáng)”，20xx年獲得“中國家居行業(yè)核心競爭力第一品牌”、“中國家具連鎖最具影響力品牌”，20xx年榮獲“國內(nèi)影響力品牌領(lǐng)袖大獎(jiǎng)”、“家居家裝行業(yè)影響力品牌領(lǐng)袖大獎(jiǎng)”。紅星美凱龍被全國工商聯(lián)和勞動(dòng)保障部授予“就業(yè)與再就業(yè)先進(jìn)單位”稱號；被中央組織部授予“全國先進(jìn)基層黨組織”稱號；被共青團(tuán)中央授予“全國五四紅旗團(tuán)委”、“全國青年文明號”。

　　紅星人的共同愿景是：到20xx年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業(yè)品牌。

　　二、企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)

　　_____市GDP近年與人均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都取得了良好的成就，在國內(nèi)商業(yè)發(fā)展占有十分重要的地位，紅星集團(tuán)把在_____市建立大型家居連鎖賣場作為集團(tuán)20xx年發(fā)展計(jì)劃的一部分。規(guī)劃中_____紅星美凱龍世博家居廣場項(xiàng)目預(yù)計(jì)為主體家具賣場10-20萬平方米，商場建筑為地上5層，地下2層，預(yù)計(jì)投資10億元，并通過高規(guī)格的建筑設(shè)計(jì)、高標(biāo)準(zhǔn)的`招商引資，匯集20xx多家國際、國內(nèi)品牌進(jìn)駐，將充分帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟ú募揖呱a(chǎn)及流通業(yè)和倉儲(chǔ)運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，營造濃郁的商業(yè)氛圍、提升地區(qū)的家具消費(fèi)水平。這將為當(dāng)?shù)靥峁?000多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，年納稅額20xx-3000萬元左右。同時(shí)，根據(jù)土地情況可以增加銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個(gè)成熟商圈，并能為更廣泛的商業(yè)活動(dòng)以及公益事業(yè)提供理想的平臺。

　　三、項(xiàng)目選址要求

　　（一）項(xiàng)目選址需要位于城市發(fā)展主體方向，環(huán)線沿線，沿至少一條主干線（雙向六車道以上公路），交通便利，銜接城市新區(qū)和周邊地區(qū)，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。

　　（二）項(xiàng)目周圍有一定商業(yè)設(shè)施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區(qū)域。

　　（三）土地性質(zhì)為商業(yè)用地或者商住綜合用地，符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

　　（四）土地面積50畝以上，50至80畝可做紅星美凱龍商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿(mào)、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業(yè)形態(tài)，打造一個(gè)成熟商圈。

　　四、發(fā)展模式

　　（一）通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項(xiàng)目。

　　（二）當(dāng)?shù)貙碛欣硐氲貕K的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經(jīng)營管理項(xiàng)目。

　　（三）當(dāng)?shù)睾献鞣揭酝恋厝牍桑曳揭云放坪徒ㄔO(shè)資金入股的方式，組建合資公司共同經(jīng)營管理項(xiàng)目。

　　（四）連鎖加盟方式，當(dāng)?shù)睾献鞣揭袁F(xiàn)有物業(yè)對紅星品牌進(jìn)行加盟，紅星負(fù)責(zé)前期招商與后期經(jīng)營管理。

　　五、合作方要求

　　房地產(chǎn)開發(fā)商；相關(guān)投資公司或個(gè)人；其他形式土地所有人；國有土地所有者等

　　本公司本著多贏的態(tài)度，最大限度考慮合作伙伴的利益，并充分考慮當(dāng)?shù)卣恼邔?dǎo)向，兼顧地區(qū)和政府利益，為_____城市建材家居市場的繁榮發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)的建設(shè)貢獻(xiàn)微薄之力。

　　請貴市（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)積極支持和推介！紅星美凱龍誠邀各級領(lǐng)導(dǎo)來滬指導(dǎo)工作！

　　致禮！

　　紅星美凱龍集團(tuán)

　　聯(lián)系人：__________

　　電話：__________

　　傳真：__________

　　地址：__________

投資意向書6

　　立意向雙方：

　　投資方：以下簡稱甲方

　　接洽方：以下簡稱乙方

　　經(jīng)實(shí)地考察，甲方有意在乙方工業(yè)集中區(qū)投資新辦工業(yè)項(xiàng)目，雙方自愿，達(dá)成意向如下：

　　一、項(xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模：服裝生產(chǎn)線，設(shè)備臺套，廠房平方米，附房平方米，總投入萬元。

　　二、項(xiàng)目擬定企業(yè)名稱：

　　三、項(xiàng)目選址占地：約36畝（以紅線圖為準(zhǔn)），位于鎮(zhèn)中工業(yè)集中區(qū)，公司南側(cè)。

　　四、土地使用方式：一次性出讓50年，出讓價(jià)50000元/畝，但必須在20xx年九月底前辦好土地出讓合同，逾期若遇上級政策調(diào)整，按調(diào)整價(jià)格執(zhí)行。

　　五、企業(yè)設(shè)立方法：先設(shè)立內(nèi)資，后進(jìn)行外資并購，外資企業(yè)注冊資本每畝20萬美元。

　　六、相關(guān)優(yōu)惠政策：按縣委出臺文件執(zhí)行。

　　七、下步工作：

　　1、雙方協(xié)作在本月底前辦妥土地出讓手續(xù)。

　　2、乙方安排專人辦理注冊登記及土地出讓相關(guān)手續(xù)，乙方負(fù)責(zé)提供資料及承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　3、注冊登記期間擇日另行簽定正式協(xié)議。

　　本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，于年月日在由雙方代表簽訂。

　　甲方：乙方：

投資意向書7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　乙方擬在____市____經(jīng)濟(jì)新區(qū)內(nèi)投資________項(xiàng)目，鑒于上述投資意向，甲乙雙方本著公開、公平、公正和互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成意向以下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱：______________

　　（二）投資規(guī)模：__________萬元

　　（三）注冊資本：__________萬元

　　（四）注冊地址：________市________經(jīng)濟(jì)新區(qū)內(nèi)

　　二、土地位置及面積

　　（一）土地位置：高郵市城南經(jīng)濟(jì)新區(qū)汽車城

　　（二）用地面積：約12至15畝（認(rèn)最終出具的規(guī)劃紅線圖為準(zhǔn)）。

　　三、土地性質(zhì)和供地方式

　　（一）土地性質(zhì)：商業(yè)用地

　　（二）供地方式：通過____市國土局儲(chǔ)備中心掛牌拍賣取得用地權(quán)。甲方以規(guī)劃紅線圖內(nèi)的國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。用地價(jià)格________萬元/畝。

　　四、其它約定

　　（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、地塊轉(zhuǎn)讓之前的征地，拆遷均由甲方負(fù)責(zé)確保地塊凈地轉(zhuǎn)讓。

　　2、負(fù)責(zé)和相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)辦理相關(guān)手續(xù)負(fù)責(zé)地塊的“五畝一平”配套設(shè)施到塊地紅線，紅線內(nèi)配套設(shè)施由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、負(fù)責(zé)通過高郵市國土局儲(chǔ)備中心按規(guī)劃審定方案確定的設(shè)計(jì)指標(biāo)和要求進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)遵守____市____經(jīng)濟(jì)新區(qū)對于規(guī)劃，建設(shè)等各方面的.要求，并經(jīng)____市____經(jīng)濟(jì)新區(qū)管委會(huì)的書面批準(zhǔn)。

　　2、乙方在獲得____________________授權(quán)后，需按________總體規(guī)劃要求進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃和建設(shè)。

　　3、簽訂意向書的一個(gè)月內(nèi)向____市____經(jīng)濟(jì)新區(qū)指定賬戶繳納二百萬元保證金。并在二個(gè)月內(nèi)在當(dāng)?shù)刈怨尽?/p>

　　4、本意向書有效期1年，有效期滿后，雙方另行協(xié)商相關(guān)事宜。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　____年____月____日

投資意向書8

　　甲方：xxx工程總公司

　　乙方：xxx

　　甲方分別在新疆和內(nèi)蒙古自治區(qū)承攬了部分風(fēng)力發(fā)電機(jī)座和煤礦土石方剝離工程施工項(xiàng)目，為了確保工程按時(shí)開工，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商達(dá)成共識，由乙方投入一定數(shù)額資金，共同合作施工。現(xiàn)就相關(guān)事宜簽訂協(xié)議如下：

　　一、乙方投資人民幣壹佰萬元給甲方，用于工程啟動(dòng)。具體支付方式為二0xx年xx月xx日前先支付人民幣伍拾萬元整，其余伍拾萬元根據(jù)甲方工程進(jìn)展需要陸續(xù)到位。

　　二、工程施工完全由甲方負(fù)責(zé)安排，乙方不再參與。甲方應(yīng)充分考慮雙方的利益，精心組織、嚴(yán)格管理、講求效率、保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，謀取較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　三、利潤分配：乙方投資人民幣壹佰萬元使用一年分得利潤伍拾萬元整，其余利潤完全歸甲方。甲方在施工運(yùn)營過程中，無論利潤率高低，乙方的投資本金與利潤所得必須保證。如遇風(fēng)險(xiǎn)或造成虧損，完全由甲方承擔(dān)，乙方概不負(fù)責(zé)。但乙方收取投資與分紅，只能以實(shí)際到位資金數(shù)額和到位時(shí)間來計(jì)算。如甲方經(jīng)營效益較好，利潤較高，可酌情增加乙方利潤。

　　四、合作期限暫定為一年，即自二0xx年xx月xx日至二0一x年xx月xx日。到期之日，甲方必須將乙方實(shí)際投資數(shù)額及其應(yīng)得紅利，全部付給乙方，不得拖延。到期如需要繼續(xù)合作，甲乙雙方可另行簽訂新的`合作協(xié)議。

　　五、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效.未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　甲方：xxx工程總公司

　　法定代表人：

　　簽訂時(shí)間：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　簽訂時(shí)間：

投資意向書9

　　[xxx]（“投資方”）與[xxx]先生（“創(chuàng)始人”）和[xxx]及其關(guān)聯(lián)方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

　　1、在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資[xxx]美元（“投資價(jià)款”）。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎(chǔ)上（在員工期權(quán)發(fā)放之前），投資方占公司全部股權(quán)的[xxx]%（“本輪股權(quán)”）。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣[xxx]；本輪投資價(jià)款全部到位后（匯率按US$1=￥6。25計(jì)算），公司的估值將是[xxx]。

　　2、投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì)席位將為人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中（包括但不限于薪酬委員會(huì)）委任一個(gè)席位；創(chuàng)始人將委任個(gè)董事席位。

　　3、投資架構(gòu)

　　投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)（下稱“合資公司”），日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請?jiān)诰硟?nèi)A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(huì)（若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì)）通過（根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意）的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。

　　4、保護(hù)性條款

　　在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：

　　1）優(yōu)先購買權(quán)：投資方對公司現(xiàn)有股東（本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不

　　限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方）擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利；若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者

　　其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。

　　2）清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因?yàn)槿魏卧驅(qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營業(yè)（“清算事件”），公司的清算財(cái)產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費(fèi)和債務(wù)后，按以下順序分配：

　　—由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額； —剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。

　　視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購（導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán)）、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。

　　共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán)；如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。

　　反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊資本，若認(rèn)購新增注冊資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊資本時(shí)對合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購本輪股權(quán)對應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊資本前對應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購的比例。員工期權(quán)計(jì)劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認(rèn)購新增注冊資本（認(rèn)購價(jià)格低于投資方本輪認(rèn)購價(jià)格）的情況除外。

　　拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計(jì)算的價(jià)格（“一致賣出約定價(jià)格”）購買投資方持有的全部公司股權(quán)。

　　一致賣出約定價(jià)格=投資價(jià)款x （（1+[ ]%）n ）

　　n：投資方在公司投資的年數(shù)

　　合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少元人民幣（RMB[ ]），同時(shí)公司估值至少[ ]元人民幣（RMB[]），并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。

　　3） 4） 5） 6） 7）

　　8）

　　獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A、在每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計(jì)后的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　B、在每個(gè)季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　C、在每個(gè)月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　D、在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。

　　E、投資方要求提供的其它任何財(cái)務(wù)信息。

　　所有的審計(jì)都要根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則），由一家“四大”會(huì)計(jì)事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行。

　　9）檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。

　　10）公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11）投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護(hù)性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有否決權(quán)等。

　　以上保護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。

　　5、員工股權(quán)期權(quán)安排

　　公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員（“員工集合”）發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的

　　[xxx]%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。

　　6、公司或其任何分支或附屬機(jī)構(gòu)的以下交易或事項(xiàng)，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括（最終條款將約定于正式法律文件）：

　　1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為；

　　2）增加或減少公司注冊資本；

　　3）公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；

　　4）終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為；

　　5）將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押；

　　6）向股東進(jìn)行股息分配、利潤分配；

　　7）公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購；

　　8）合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng)；

　　9）指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問；

　　10）公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán)；

　　11）合資公司前三大股東變更；

　　12）對合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營預(yù)算和財(cái)務(wù)安排；（上述計(jì)劃和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開始前完成；）

　　13）經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或每季度累計(jì)超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署；

　　14）任何單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或累計(jì)超過[]萬元人民幣的.對外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對外投資項(xiàng)目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外；

　　15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易；

　　16）任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或每年累計(jì)超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易；

　　17）任何單獨(dú)超過[ ]萬元人民幣或當(dāng)年合并超過[ ]萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保；

　　18）聘請年度報(bào)酬超過[ ]萬元人民幣的雇員；

　　19）任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資（合作）協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú)家市場推廣協(xié)議的行動(dòng)；

　　20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報(bào)酬；

　　21）設(shè)定或修改任何員工激勵(lì)股權(quán)安排、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎(jiǎng)金計(jì)劃等；

　　22）除按照前述第12）、13）項(xiàng)已被董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14）項(xiàng)所述經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對外投資項(xiàng)目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過[]萬元人民幣的單筆開支；

　　23）授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券；

　　24）在任何證券交易市場的上市；

　　25）發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1）盡職調(diào)查已完成且投資方滿意；

　　2）交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn)；

　　3）各方就公司未來12個(gè)月業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識；

　　4）公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn)；

　　5）投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發(fā)生；

　　6）公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議；

　　7）公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營資金；

　　8）公司已完成對財(cái)務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意；

　　9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

　　10）公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易；

　　8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：

　　1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護(hù)性權(quán)利；

　　2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人

　　不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán)；

　　3）若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)（含5年）完成在境內(nèi)A股市場或境外

　　市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格（“回購約定價(jià)格”）將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款（如適用）。

　　回購約定價(jià)格=投資方本輪投資價(jià)款x （（1+[ ]%）n ）

　　n：投資方在公司投資的年數(shù)

　　9、盡職調(diào)查：投資方將針對公司進(jìn)行盡職調(diào)查，從而評估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、銷售、市場、組織、人力資源、貿(mào)易、財(cái)務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。

　　10、交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過[xxx]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。

　　11、保密：各方對與本次交易有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯(cuò)已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。

　　12、自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方（跟投方除外）進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

　　13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。

　　14、公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對各方均有約束力。

　　16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達(dá)成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

　　各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。

投資意向書10

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　為改善和提升______________乙方?jīng)Q定在甲方的______________投資發(fā)展旅游業(yè)。確保甲乙雙方的根本利益，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成投資意向協(xié)議。為明確雙方責(zé)任，特簽訂本投資意向書。

　　一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

　　乙方在__________________________________________投資開發(fā)的旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

　　二、乙方的責(zé)任和義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)在20xx年3月1日前聘請相關(guān)機(jī)構(gòu)完成該區(qū)域的地形圖測繪，費(fèi)用由乙方承擔(dān)、、

　　2、乙方應(yīng)聘請合格的規(guī)劃設(shè)計(jì)人員完成整個(gè)區(qū)域的規(guī)劃設(shè)計(jì)初稿，并送交甲方；甲方審核并提出修改意見后，修改后的規(guī)劃設(shè)計(jì)正式文本應(yīng)在30天內(nèi)提交甲方，由相關(guān)部門審核，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行施工，費(fèi)用暫由乙方支付。

　　3、乙方應(yīng)在簽署《投資意向書》后3天內(nèi)向甲方支付30萬元（￥300，000，00元）作為前期工作資金。正式規(guī)劃方案批準(zhǔn)后，乙方應(yīng)向甲方一次性支付征地拆遷費(fèi)用100萬元（100萬元），該費(fèi)用在乙方簽訂正式開發(fā)合同后應(yīng)向甲方支付的土地款中扣除。

　　4、取得國有土地使用權(quán)證后，乙方應(yīng)在60天內(nèi)開始項(xiàng)目建設(shè)，并在2年內(nèi)完成全部項(xiàng)目建設(shè)工作。

　　三、甲方的責(zé)任和義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)安排一個(gè)由領(lǐng)導(dǎo)干部組成的專職協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目的征地拆遷和群眾協(xié)調(diào)工作。同時(shí)，指派專職人員為乙方辦理相關(guān)部門的行政許可和審批，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、正式規(guī)劃方案批準(zhǔn)后，甲方應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)完成征地拆遷工作，并將土地移交給乙方建設(shè)。為縮短乙方工期，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)各職能部門辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、正式規(guī)劃方案批準(zhǔn)后，甲方應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目用地的審批和掛牌，并在30天內(nèi)協(xié)助乙方辦理國有土地使用權(quán)證。

　　四、優(yōu)惠政策

　　由于乙方開發(fā)項(xiàng)目為招商項(xiàng)目，其建設(shè)用地按點(diǎn)征收方式掛牌出讓，掛牌價(jià)格按甲方征地成本價(jià)掛牌。由于該地塊目前為荒地，沒有任何基礎(chǔ)配套設(shè)施，為支持乙方發(fā)展旅游業(yè)，改善該地區(qū)群眾的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，甲方將返還本項(xiàng)目土地掛牌出讓所得土地出讓金（農(nóng)村凈收入）的.90%，并將本項(xiàng)目收取的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)全額返還給乙方用于本項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、甲方負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目范圍內(nèi)的拆遷工作，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、如乙方在掛牌拍賣時(shí)未取得土地使用權(quán)，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)取得土地使用權(quán)的公司支付乙方發(fā)生的費(fèi)用，并按同期銀行存款利息向乙方償還本金利息。

　　六、違約責(zé)任

　　在上述協(xié)議執(zhí)行過程中，如雙方違約，侵犯對方利益的，將承擔(dān)違約責(zé)任，并除賠償被侵權(quán)方的全部損失外，賠償項(xiàng)目總投資的5%作為違約賠償。乙方在取得國有土地使用權(quán)證后2年內(nèi)未能開工建設(shè)的，甲方可以無條件收回土地。

　　本意向書是雙方之間的早期協(xié)議。在雙方簽訂正式的開發(fā)合同之前，雙方在投資意向書中約定。本意向書一式七份，雙方各執(zhí)三份，送市招商局一份。本意向書經(jīng)雙方簽字后生效，與本合同具有同等效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

投資意向書11

　　投資方：

　　項(xiàng)目公司或創(chuàng)始人：___西安白果網(wǎng)絡(luò)科技有限_公司（以下簡稱“公司”）。

　　投資方式：投資方通過增資方式以現(xiàn)金___100萬_元人民幣獲得增資完成后公司__10__%的股權(quán)，公司投資后估值_1000___元人民幣。

　　期權(quán)池：創(chuàng)始人承諾，在其持有的股權(quán)中，代為持有了占增資完成后公司_13___%股權(quán)作為公司員工激勵(lì)股權(quán)。

　　創(chuàng)始人股權(quán)確認(rèn)：創(chuàng)始人成員持有的'公司股權(quán)自增資協(xié)議簽署之日起滿一年后獲得25% ，剩余75%的股權(quán)在此后36個(gè)月之內(nèi)按月等額分期獲得。

　　投資方權(quán)利：

　　1、投資方有權(quán)委派1名董事。

　　2、涉及公司融資、并購、重組、控股權(quán)變化或出售公司核心資產(chǎn)、公司主營業(yè)務(wù)變更、注冊資本變化或修訂公司章程等事項(xiàng)需投資方書面同意方能通過。

　　3、公司因出售或終止經(jīng)營法定清算時(shí)，在股東可分配財(cái)產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額中，應(yīng)在投資方收回100%的投資款或等額資產(chǎn)后，剩余部分再由全體股東按各自的持股比例分配。

　　4、如公司以任何形式進(jìn)行新的股權(quán)融資（不含員工期權(quán)發(fā)行），投資方有權(quán)按其持股比例以同等條件和價(jià)格認(rèn)購相應(yīng)股份。

　　5、如果公司引入外資設(shè)立境外架構(gòu)時(shí)，投資方股份可以轉(zhuǎn)換為優(yōu)先股。

　　6、本輪投資方有權(quán)平等成為其他后續(xù)投資者權(quán)利條款的當(dāng)事方。

　　7、創(chuàng)始人成員欲出讓股權(quán)給第三方時(shí)，投資方可以同等條件將所持股權(quán)出售給第三方，第三方購買方拒絕購買投資者持有股權(quán)的，出售方亦不得出售其股權(quán)。

　　排他條款本投資意向書簽署之日起30日之內(nèi)，投資方有權(quán)與公司或項(xiàng)目就擬進(jìn)行的本投資意向條款進(jìn)行獨(dú)家談判。在排他期限內(nèi)，公司原股東或項(xiàng)目成員不得接觸任何除投資方以外的潛在投資者談判或簽訂與本投資意向擬定交易相矛盾的任何交易。

　　其他說明：本投資意向書視為投資方向項(xiàng)目公司或項(xiàng)目、創(chuàng)始人發(fā)出的要約，以上投資條款除了排他條款自本條款清單簽署之日起生效外，其他都是非約束性的意思表示。各方簽字蓋章確認(rèn)后將作為各方展開進(jìn)一步調(diào)查和談判的基礎(chǔ)，直至各方簽署正式投資協(xié)議。本意向書一式兩份，由各方簽署或蓋章，項(xiàng)目公司或創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)和投資方各持一份。

　　各方簽字蓋章確認(rèn)如下：

　　創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人投資方授權(quán)代表人

　　____年____月____日

投資意向書12

　　關(guān)于終止與北京博超時(shí)代軟件有限公司《投資意向書》的公告公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司（簡稱“公司”）與北京博超時(shí)代軟件有限公司（簡稱“博超時(shí)代”）及其股東就展開資本層面的合作事宜簽訂了《投資意向書》，詳情請見公司于20xx年12月18日在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上公告的《關(guān)于簽署<投資意向書>的公告》（公告編號：20xx（057）號）。現(xiàn)將交易進(jìn)展情況公告如下：

　　一、交易進(jìn)展情況

　　公司與博超時(shí)代已完成階段性的盡職調(diào)查工作，并就資本層面的'合作即公司投資博超時(shí)代事宜進(jìn)行了磋商。但因未能就投資協(xié)議達(dá)成一致，因此終止投資意向。

　　二、終止合作的原因

　　公司與博超時(shí)代及其股東就股權(quán)投資及未來業(yè)務(wù)合作等事宜進(jìn)行了磋商，但鑒于各方若干投資條款未能達(dá)成一致，為尊重各方對各自業(yè)務(wù)未來發(fā)展的布局，各方經(jīng)友好協(xié)商同意終止《投資意向書》約定的投資事宜。

　　三、對公司的影響

　　因《投資意向書》對各方不具備法律約束力，終止該意向書之前及之后均不會(huì)對公司產(chǎn)生任何負(fù)債、義務(wù)或潛在的義務(wù)，也不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和利潤產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告。

　　北京xxx股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年2月27日

投資意向書13

　　甲方：

　　乙方：

　　為發(fā)揮各自優(yōu)勢，搞好招商引資工作，根據(jù)乙方申請，甲方初步考察論證，本著自愿、平等、誠實(shí)、互利的原則，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽定如下合作意向，共同嚴(yán)格履行。

　　一、合作項(xiàng)目：

　　二、合作方式：

　　投資策劃，直接投資或代理聯(lián)系第三方投資。

　　三、實(shí)施步驟：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求，在_____日內(nèi)向甲方提供真實(shí)準(zhǔn)確的項(xiàng)目資料，向甲方上交投資調(diào)研策劃費(fèi)________元，委托甲方進(jìn)行投資調(diào)研策劃，撰寫出招商引資分析報(bào)告，經(jīng)乙方審核通過后，提供投資商投資決策參考。若乙方已擁有分析報(bào)告或自備上述資料。將資料一式五份_____日內(nèi)交給甲方，并向甲方上交代理費(fèi)______元，委托甲方直接代理引資工作。

　　2、甲方依據(jù)投資分析報(bào)告，自行調(diào)研選擇投資或聯(lián)系其他投資單位或個(gè)人投資。投資前再次邀請有關(guān)專家進(jìn)行專項(xiàng)考察，根據(jù)考察結(jié)果具體協(xié)商投資合作事宜，簽定有關(guān)投資合同或協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議投資管理運(yùn)作。

　　四、投資方到乙方專題考察，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方聯(lián)系投資商投資成功，根據(jù)到位資金額度，依據(jù)運(yùn)城市人民政府招商引資有關(guān)規(guī)定，收益方一次向甲方支付到位資金_____%的傭金和2%的.獎(jiǎng)金，同臺交割，互不拖欠。乙方前期上交的策劃費(fèi)因已代乙方撰寫了有關(guān)分析報(bào)告不退，代理費(fèi)可從傭金中扣除。

　　五、合作期限：____個(gè)月。自乙方上交費(fèi)用之日起生效。

　　未盡事項(xiàng)，另行協(xié)商解決。

　　甲方簽字蓋章：

　　乙方簽字蓋章：

　　____年_____月_____日

投資意向書14

　　甲方：A有限公司

　　乙方：B有限公司

　　乙方擬為拓展業(yè)務(wù)進(jìn)行融資，甲方擬向乙方進(jìn)行投資。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方對乙方的投資達(dá)成如下投資意向：

　　一、目標(biāo)公司： A有限公司，是一家注冊于，主要從事企業(yè)。

　　二、投資人：B有限公司及其所管理的基金。

　　三、投資方式與投資金額：

　　甲方及其所管理的基金擬投資金額總計(jì)人民幣萬元整，持有乙方20%股權(quán)。

　　四、業(yè)績保障：乙方及原股東承諾，經(jīng)審計(jì)后20xx年凈利潤不低于2500萬元人民幣，20xx年公司凈利潤成長不低于35%，20xx至20xx年年均復(fù)合成長率不低于30%。如若20xx年度審計(jì)后實(shí)際凈利潤未達(dá)到正式協(xié)議中所規(guī)定的相應(yīng)數(shù)額，則原股東應(yīng)對甲方進(jìn)行補(bǔ)償，具體補(bǔ)償辦法在正式協(xié)議中規(guī)定。

　　五、上市保證與回購：

　　六、乙方及原股東承諾，如簽署正式投資協(xié)議后 24個(gè)月內(nèi)乙方未能實(shí)現(xiàn)上市，甲方有權(quán)要求前述原股東以甲方實(shí)際投資額加上12%的年均內(nèi)部收益率計(jì)算的投資回報(bào)，扣除累計(jì)分紅后的價(jià)格進(jìn)行回購，乙方對前述原股東的承諾作出擔(dān)保；

　　七、盡職調(diào)查：乙方應(yīng)于本投資意向書簽訂后及時(shí)向投資者及其所聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和行業(yè)顧問提供相關(guān)資料，以便投資者及其顧問盡早完成盡職調(diào)查。

　　八、信息權(quán)：乙方應(yīng)及時(shí)向投資者提供，但不限于以下資料：

　　九、年度綜合預(yù)算和業(yè)務(wù)計(jì)劃；

　　十、經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過的20xx年度至20xx年度的合并財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　十一、公司為上市所準(zhǔn)備的相應(yīng)的法律與財(cái)務(wù)文件；

　　十二、提供給公司任何股東的所有文件或其他相關(guān)信件往來的復(fù)印件。

　　十三、投資者應(yīng)擁有對乙方及其任何子公司的.帳簿、設(shè)施和業(yè)務(wù)的全面調(diào)查權(quán)，包括但不限于與乙方及其子公司的董事、高級經(jīng)理人員、員工、會(huì)計(jì)師、法律顧問和投資銀行討論乙方及其子公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和條件的權(quán)利。

　　十四、費(fèi)用：如甲方及投資者對乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，則審計(jì)費(fèi)用總額控制在五萬元人民幣以內(nèi)。如果完成盡職調(diào)查后，甲方及投資者實(shí)施投資，該費(fèi)用將由乙方支付。如果甲方及投資者最終放棄投資，則該費(fèi)用由甲方及投資者自行承擔(dān)。其余與此次交易有關(guān)的各自的成本和費(fèi)用由各方分別自行承擔(dān)。

　　十五、未來投資優(yōu)先權(quán)：投資者有權(quán)按其出資比例優(yōu)先認(rèn)購乙方發(fā)行的任何股權(quán)性質(zhì)的證券（上市情況下以及公司用于內(nèi)部激勵(lì)的情況除外），認(rèn)購的價(jià)格和條件應(yīng)與乙方向其他潛在投資者發(fā)行該證券的價(jià)格和條件相同。

　　十六、正式投資協(xié)議：本意向書簽署后，各方應(yīng)就正式投資協(xié)議進(jìn)行談判，更加詳細(xì)地規(guī)定本意向書中規(guī)定的事項(xiàng)。

　　十七、排他規(guī)定：在本意向書簽署后30天內(nèi)，乙方不得與任何其他投資者就融資業(yè)務(wù)進(jìn)行單方面的會(huì)談，或簽訂任何投資意向或協(xié)議。

　　十八、約束力：除估值、上市保證與回購、約束力、排他規(guī)定、保密、費(fèi)用和管轄法律條款外，本意向書的相關(guān)交易條款以正式投資協(xié)議為準(zhǔn)，不具有法律約束力，對本意向書各方不創(chuàng)設(shè)任何權(quán)利和義務(wù)。

　　十九、保密：未經(jīng)其他各方另行書面同意，任何一方不得將本投資意向書和談判的事項(xiàng)披露給其他附屬公司、法律顧問、會(huì)計(jì)師和其他專業(yè)顧問之外的第三人，也不能將本投資意向書和談判中披露的信息以任何形式進(jìn)行公布。披露或散布相關(guān)法律和條款的規(guī)定另有要求除外。除非已被公開或者經(jīng)對方書面同意，任何一方對在本意向書簽訂后以及雙方正式合作期間所獲取的對方的資料、信息、商業(yè)秘密以及其他與甲方上市有關(guān)的資料及信息在任何時(shí)候均負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方披露上述資料或信息，如因故意、疏忽大意或者過失導(dǎo)致第三方得知上述資料以及信息，則任何一方應(yīng)賠償對方由此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。

　　二十、管轄法律：本投資意向書管轄法律為中華人民共和國的法律。二十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：A有限公司乙方：B有限公司

　　代表：代表：

　　時(shí)間：時(shí)間：

投資意向書15

　　__________（“投資方”）與__________先生（“創(chuàng)始人”）和__________及其關(guān)聯(lián)方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

　　1、在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元（“投資價(jià)款”）。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎(chǔ)上（在員工期權(quán)發(fā)放之前），投資方占公司全部股權(quán)的__________%（“本輪股權(quán)”）。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣__________；本輪投資價(jià)款全部到位后（匯率按US$1=￥6.25計(jì)算），公司的估值將是__________。

　　2、投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì)席位將為____人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中（包括但不限于薪酬委員會(huì)）委任一個(gè)席位；創(chuàng)始人將委任____個(gè)董事席位。

　　3、投資架構(gòu)

　　4、保護(hù)性條款

　　在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：

　　1）優(yōu)先購買權(quán)：投資方對公司現(xiàn)有股東（本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方）擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買與其比例相同的部分的權(quán)利；若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。

　　-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額；

　　-剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。

　　3）視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購（導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán)）、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。

　　4）共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán)；如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。

　　5）反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊資本，若認(rèn)購新增注冊資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊資本時(shí)對合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購本輪股權(quán)對應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊資本前對應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購的比例。員工期權(quán)計(jì)劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認(rèn)購新增注冊資本（認(rèn)購價(jià)格低于投資方本輪認(rèn)購價(jià)格）的情況除外。

　　6）拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購買無法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計(jì)算的價(jià)格（“一致賣出約定價(jià)格”）購買投資方持有的全部公司股權(quán)。

　　一致賣出約定價(jià)格=投資價(jià)款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數(shù)

　　7）合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣（RMB____），同時(shí)公司估值至少____元人民幣（RMB____），并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。

　　8）獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A.在每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計(jì)后的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　B.在每個(gè)季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　C.在每個(gè)月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　D.在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。

　　E.投資方要求提供的其它任何財(cái)務(wù)信息。

　　9）檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。

　　以上保護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。

　　5、員工股權(quán)期權(quán)安排

　　公司應(yīng)以中國法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員（“員工集合”）發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。

　　1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為；

　　2）增加或減少公司注冊資本；

　　3）公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；

　　4）終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為；

　　5）將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押；

　　6）向股東進(jìn)行股息分配、利潤分配；

　　7）公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購；

　　8）合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng)；

　　9）指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問；

　　10）公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán)；

　　11）合資公司前三大股東變更；

　　13）經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或每季度累計(jì)超過____萬元人民幣的支出合同簽署；

　　14）任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或累計(jì)超過萬元人民幣的`對外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對外投資項(xiàng)目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外；

　　15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易；

　　16）任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過____萬元人民幣或每年累計(jì)超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產(chǎn)的交易；

　　17）任何單獨(dú)超過____萬元人民幣或當(dāng)年合并超過____萬元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保；

　　18）聘請年度報(bào)酬超過____萬元人民幣的雇員；

　　19）任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資（合作）協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú) 家市場推廣協(xié)議的行動(dòng)；

　　20）任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員（副總裁以上級或同等級別），或決定其薪金報(bào)酬；

　　21）設(shè)定或修改任何員工激勵(lì)股權(quán)安排、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎(jiǎng)金計(jì)劃等；

　　22）除按照前述第12)、13)項(xiàng)已被董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項(xiàng)所述經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對外投資項(xiàng)目的投資對象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支；

　　23）授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券；

　　24）在任何證券交易市場的上市；

　　25）發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1）盡職調(diào)查已完成且投資方滿意；

　　2）交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn)；

　　3）各方就公司未來12個(gè)月業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識；

　　4）公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準(zhǔn)；

　　6）公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議；

　　7）公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營資金；

　　8）公司已完成對財(cái)務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意；

　　9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

　　10）公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易；

　　1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護(hù)性權(quán)利；

　　2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán)；

　　3）若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)（含5年）完成在境內(nèi)A股市場或境外市場上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格（“回購約定價(jià)格”）將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款（如適用）。

　　回購約定價(jià)格=投資方本輪投資價(jià)款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數(shù)

　　10、交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。

　　13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。

　　14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。

　　_________公司（蓋章）_________公司（蓋章）

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　____年____月____日

　　甲方：____投資管理有限公司

　　乙方：____建材科技股份有限公司

　　鑒于：

　　1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。

　　2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。

　　3、甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。